ABU DHABI, 3 febbraio 2023 (WAM) – L’Ufficio esecutivo per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (EO AML/CTF) ha guidato una delegazione a Belgrado per incontrare i partner serbi e discutere il rafforzamento delle relazioni bilaterali nel campo dell’AML/CTF. Hamid Al Zaabi, direttore generale dell’EO AML/CTF, ha guidato la delegazione, che comprendeva alti funzionari di agenzie governative, tra cui l’Unità di informazione finanziaria (FIU) degli Emirati Arabi Uniti e l’Ufficio esecutivo per il controllo e la non proliferazione.
La delegazione è stata accolta da Siniša Mali, vice primo ministro della Serbia, ministro delle finanze e presidente dell’organismo nazionale di coordinamento AML/CTF.
Ali Faisal Ba’Alawi, capo della FIU degli Emirati Arabi Uniti, e la controparte Željko Radovanović, direttore dell’Amministrazione per la prevenzione del riciclaggio di denaro (FIU serba), hanno firmato un memorandum d’intesa (MoU) su una cooperazione bilaterale rafforzata, compresa la facilitazione dello scambio di informazioni e delle attività congiunte. Il protocollo d’intesa è il 62 ° firmato tra la FIU degli Emirati Arabi Uniti e una FIU internazionale.
L’incontro ha riguardato vari argomenti, tra cui il rispetto degli standard AML/CTF, le valutazioni nazionali dei rischi, la lotta contro la criminalità organizzata, le indagini e i procedimenti penali in materia di ML, la vigilanza AML/CTF e le sanzioni finanziarie mirate. La delegazione degli Emirati Arabi Uniti ha presentato una panoramica dei loro sforzi per combattere la criminalità finanziaria, compresi la loro strategia nazionale antiriciclaggio/antiterrorismo e il piano d’azione.
La delegazione degli Emirati Arabi Uniti ha tenuto briefing su importanti iniziative, una relazione sui progressi nell’attuazione delle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e il loro approccio all’attuazione di sanzioni finanziarie mirate.
Commentando la visita, Al Zaabi ha dichiarato: “Un’efficace cooperazione internazionale è essenziale nella lotta contro la criminalità finanziaria e apprezziamo i nostri partner serbi che ospitano incontri così produttivi. Informazioni di alta qualità e tempestive sono cruciali per l’efficacia degli sforzi AML/CTF regionali e globali e la firma di questo memorandum d’intesa tra le nostre FIU invia un messaggio forte ai criminali finanziari “.
Le autorità serbe hanno presentato il loro piano nazionale, l’approccio alla lotta contro la criminalità finanziaria e la valutazione del rischio nazionale (NRA).
Radovanović ha affermato che il protocollo d’intesa dovrebbe essere visto in un contesto più ampio, come un’opportunità e un incoraggiamento per esplorare altre aree di collaborazione, come lo scambio di esperienze e conoscenze. Ha aggiunto che la Serbia ha una preziosa esperienza da condividere nella valutazione dei rischi posti dai fornitori di servizi di asset virtuali e dalle società che finanziano la proliferazione. Ha anche affermato che la Serbia è uno dei primi paesi della regione a condurre tali valutazioni.
Il ministro Siniša Mali ha sottolineato l’importanza degli Emirati Arabi Uniti come partner importante e amichevole della Serbia e l’importanza di migliorare ulteriormente le relazioni strategiche tra i due paesi. Ha evidenziato progetti congiunti di successo, come il Waterfront di Belgrado e gli investimenti in Air Serbia, ed ha espresso il suo piacere nell’adottare misure per rafforzare la cooperazione nel settore della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Il Mali ha riconosciuto che il riciclaggio di denaro ha effetti negativi su uno Stato e una società e che la Serbia è aperta alla cooperazione e alla condivisione di informazioni in questo settore dinamico e sensibile, in particolare con l’aumento dell’uso di nuove tecnologie.
Entrambe le parti si sono impegnate a lavorare insieme per combattere la criminalità finanziaria e garantire il sistema finanziario globale.
Tradotto da: Hussein Abuel Ela.
